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堪薩斯還沒搞清楚到底是怎麼回事的時候,美國佬這邊的媒體,還在源源不斷爆料著二馬基金所存在的情況。
而且,一次比一次勁爆,當然,這一切的幕後,就是陸子健和斯蒂文無疑。
之前一直是在爆料二馬基金是在如何“撈錢和借錢”。
雖然用的都是非法的手段,都是在欺騙,不過,錢如果一直在二馬基金,而且的確是投入城市建設的話。
無論是誰,都找不出二馬基金犯罪的問題。
可是,這幾位搞出了這麼大的動靜,顯然不可能是為了振興馬來的經濟吧。
這裡就要到了堪薩斯非常擅長的部分,那就是洗錢了。
堪薩斯用了很多各種複雜的操作,而這裡用的最多的一項,就叫做layering。
說白了,就是分層隱藏,所有的錢款一直在無數家銀行轉來轉去。
堪薩斯把這些鉅額的資金拆解成小部分,幾萬、十幾萬或者幾十萬的小錢,在各個銀行打來打去。
這樣做的唯一好處,就是在之後玩意事情暴露的情況下,不管是銀行還是檢查部門,調查起來的時候都是困難重重。
當然,layering這個操作在洗錢裡是非常常見的一個手段,所以,基本上任何一家正規的銀行都會有所防範。
但是,堪薩斯也是有著自己的騷操作,這個傢伙,竟然給他的這些賬戶起了一堆奇奇怪怪的名字。
就比如說國內的騰訊,堪薩斯就會起一個騰訊營業部,或者阿里巴巴戰略集團,要麼就是綠地製造公司。
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